株洲天桥起重机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于2011年12月23日向各董事发出。会议于2011年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事为9人，实际出席会议的董事9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定，审议并通过了如下议案：

一、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

以9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）和湖南证监局《关于做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（湘证监发[2011]87号）的要求，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告！

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2011年12月30日